证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-015
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(相关资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药
宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药湖州有限公司、
华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟
山）有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司、Sinclair Pharma Limited
的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2023
年 4 月 12 日召开的第十届董事会第七次会议以 9 票赞成，0 票反对，
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司相关子公司因经营业务发展的需要，2023 年需补充流动资
金。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》的有关规定，结合各子公司生产经营情况，公司拟对
下列公司子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不
第 1 页 共 28 页
超过人民币 41.62 亿元或等值外币（含本数）的连带责任保证。
本担保额度有效期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起
十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任
一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。
因本次被担保方之一重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖
为本公司副总经理，重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方，
本担保事项构成关联担保。此项关联担保尚需获得股东大会的批准，
与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。
本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公
司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
二、公司拟为下列公司子公司提供担保的情况
担保额
被担保 截至目
度占上
方最近 前担保 本次新
担保方 被担保 担保方持 市公司 是否关
一期资 余额 增担保
方 股比例 最近一 联担保
产负债 （万 额度
期净资
率 元）
产比例
不超过
华东医药 杭州中美
人民币
股份有限 华东制药 100% 25.24% 55,152 4.58% 否
公司 有限公司
（含）
华东医药 不超过
华东医药
（西安） 人民币
股份有限 100% 21.48% 0 0.27% 否
博华制药 5000 万
公司
有限公司 元（含）
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 绍兴有限 100% 68.21% 12,700 1.02% 否
公司 公司
（含）
第 2 页 共 28 页
华东医药 不超过
华东医药
（杭州） 人民币
股份有限 100% 64.45% 0 0.16% 否
生物制品 3000 万
公司
有限公司 元（含）
不超过
华东医药 江苏九阳
人民币
股份有限 生物制药 89.76% 17.84% 0 0.38% 否
公司 有限公司
元（含）
杭州中美 不超过
华东医药
华东制药 人民币
股份有限 100% 22.29% 8,867 2.15% 否
江东有限 4 亿元
公司
公司 （含）
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 金华有限 100% 66.27% 1,900 0.81% 否
公司 公司
（含）
重庆派金 不超过
杭州中美
生物科技 人民币
华东制药 36.1818% 3.20% 0 0.26% 否
有限公司 4800 万
有限公司
[注 1] 元（含）
不超过
华东医药 安徽美华
人民币
股份有限 高科制药 100% 37.40% 0 0.19% 否
公司 有限公司
元（含）
不超过
华东医药 湖北美琪
人民币
股份有限 健康科技 50.2% 5.14% 0 0.29% 否
公司 有限公司
元（含）
华东医药 不超过
华东医药
投资控股 人民币
股份有限 100% 14.65% 0 4.09% 否
（香港） 7.6 亿元
公司
有限公司 （含）
对资产负债率 70%以下的被担保单位小计 78,619 - - -
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 宁波销售 100% 84.11% 6,650 0.86% 否
公司 有限公司
（含）
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 湖州有限 100% 73.00% 6,650 0.81% 否
公司 公司
（含）
第 3 页 共 28 页
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 温州有限 40% 77.79% 10,000 1.29% 否
公司 公司
（含）
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 丽水有限 60% 81.11% 8,000 0.81% 否
公司 公司
（含）
不超过
华东医药 华东医药
人民币
股份有限 岱山有限 70% 112.80% 475 0.14% 否
公司 公司
元（含）
华东医药 不超过
华东医药
存德（舟 人民币
股份有限 100% 97.02% 1,900 0.53% 否
山）有限 9900 万
公司
公司 元（含）
杭州华东 不超过
华东医药
大药房连 人民币
股份有限 100% 83.72% 0 0.27% 否
锁有限公 5000 亿
公司
司 元（含）
不超过
华东医药 Sinclair
人民币
股份有限 Pharma 100% 87.82% 67,821 3.50% 否
公司 Limited
（含）
对资产负债率 70%以上的被担保单位小计 101,496 - - -
合计 180,115 - - -
注 1：重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理，重庆派金生物科技有限
公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。
注 2：Sinclair Pharma Limited 担保事项币种包含英镑、美元，其截至目前担保余额按照披露
日最新汇率兑换为人民币计算得出。。
三、被担保人基本情况
成立日期：1992 年 12 月 31 日
法定代表人：吕梁
注册资本：87230.813 万人民币
注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866 号祥符桥
主营业务：许可项目:药品生产，食品生产，兽药生产，第二类
医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营(依法须
第 4 页 共 28 页
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目:货物出口，销售代理，市场营销策划，
健康咨询服务(不含诊疗服务)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务);技术服务、技术开发、术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
医学研究和试验发展，生物化工产品技术研发，第一类医疗器械生产，
第一类医疗器械销售第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 1097306.78 1118293.27
负债总额 276990.88 287033.38
其中：银行贷款 23561.45 8561.45
流动负债 264803.78 272926.03
或有事项 0 0
净资产 820315.91 831259.88
（经审计） （未经审计）
营业收入 1091600.25 197948.67
利润总额 202038.39 32417.32
净利润 178674.52 27554.72
成立日期：1998 年 09 月 18 日
法定代表人：方军
注册资本：8000 万人民币
注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字
第 5 页 共 28 页
东北角万科金域华府 4 层 436 号
主营业务：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋
酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿
普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控
化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易
（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 31900.24 33130.65
负债总额 6852.36 6852.36
其中：银行贷款 0 0
流动负债 6610.05 5489.86
或有事项 0 0
净资产 25047.88 26278.29
（经审计） （未经审计）
营业收入 23407.98 5254.31
利润总额 7815.31 2554.2
净利润 6817.13 2234.2
成立日期：1993 年 06 月 04 日
法定代表人：朱励
注册资本：6000 万人民币
注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）
第 6 页 共 28 页
主营业务：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器
械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食
品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非
医用）销售；残疾人座车销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学
产品销售；日用品销售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；五金产品批
发；五金产品零售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；
文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；信息技术
咨询服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：药品零
售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 37177.18 46863.84
负债总额 31268.24 40730.48
其中：银行贷款 0 0
流动负债 30938.9 40312.81
或有事项 0 0
净资产 5908.95 6133.36
第 7 页 共 28 页
（经审计） （未经审计）
营业收入 83975.51 16570.51
利润总额 -50.98 179.72
净利润 -133.83 179.72
成立日期：2012 年 07 月 11 日
法定代表人：朱励
注册资本：8000 万人民币
注册地点：浙江省湖州市爱山广场 20 号楼 20-5-05 室
主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制
剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见
《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、
消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒
化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修
和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 37502.05 37103.52
负债总额 27376.01 26977.99
其中：银行贷款 0 0
流动负债 27376.01 26899.9
或有事项 0 0
净资产 10126.04 10125.53
第 8 页 共 28 页
（经审计） （未经审计）
营业收入 81993.91 10379.35
利润总额 10.96 25.4
净利润 -41.28 25.4
成立日期：2003 年 12 月 11 日
法定代表人：朱励
注册资本：6500 万人民币
注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南
区）16 幢 3701-3704 室
主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化
学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白
同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食
用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、
玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口
（法律、行政法规禁止的除外）。
与本公司的关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 31220.31 31641.66
负债总额 21294.32 21469.19
其中：银行贷款 0 0
流动负债 21294.32 21490.9
或有事项 0 0
第 9 页 共 28 页
净资产 9926 10172.48
（经审计） （未经审计）
营业收入 89246.33 15353.04
利润总额 1536.97 224.02
净利润 1101.01 224.02
成立日期：2014 年 10 月 21 日
法定代表人：朱励
注册资本：1000 万人民币
注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路 399 号东铁大厦 701、702、
主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品(预包装)销售、婴幼儿配
方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售(仅销售预包装食品)、
化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售(不
含危险化学品)、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药
品批发；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 15450.15 14541.59
负债总额 9957.69 8869.81
第 10 页 共 28 页
其中：银行贷款 0 0
流动负债 9957.69 8869.81
或有事项 0 0
净资产 5492.47 5671.78
（经审计） （未经审计）
营业收入 27505.32 4720.08
利润总额 672.86 114.14
净利润 439.54 114.14
成立日期：2007 年 03 月 16 日
法定代表人：郭绍定
注册资本：20095 万人民币
注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路 9 号
主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；
鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉
加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉
和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研
究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
第 11 页 共 28 页
（经审计） （未经审计）
资产总额 34174 35257.62
负债总额 6094.97 6319.31
其中：银行贷款 0 0
流动负债 5767.41 5987.32
或有事项 0 0
净资产 28079.03 28938.31
（经审计） （未经审计）
营业收入 22963.46 3848.41
利润总额 5313.46 1030.35
净利润 4794.02 875.8
成立日期：2006 年 02 月 23 日
法定代表人：谢兵
注册资本：6130 万人民币
注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团
主营业务：许可项目：药品批发、药品零售；第三类医疗器械经
营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务、消毒器械销售、城
市配送运输服务(不含危险货物)、道路货物运输(不含危险货物)；第
三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器
械销售；第二类医疗器械销售、体育用品及器材零售、体育用品及器
材批发、家用电器销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬
件及辅助设备零售、消毒剂销售(不含危险化学品)、日用品销售、化
妆品批发、化妆品零售、电子产品销售、工艺美术品及礼仪用品销售
第 12 页 共 28 页
(象牙及其制品除外)、针纺织品销售、服装服饰批发、服装服饰零售、
办公用品销售、塑料制品销售、金属制品销售、玻璃仪器销售、家具
销售、食用农产品批发、食用农产品零售、健康咨询服务(不含诊疗
服务)、食品销售(仅销售预包装食品)；第一类医疗器械租赁；第二类
医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
股东情况：本公司，持股比例 40%；瑞安市人民医院，持股比例
与本公司关系：本公司持有其 40%股权，本公司能实际控制华东
医药温州有限公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 133881.39 147605.64
负债总额 104146.38 115702.17
其中：银行贷款 19980 19790
流动负债 104146.38 114810.88
或有事项 0 0
净资产 29735.01 31903.47
（经审计） （未经审计）
营业收入 302603.49 75953.24
利润总额 5144.38 1148.09
净利润 3796.74 841.29
成立日期：1998 年 03 月 11 日
法定代表人：朱励
第 13 页 共 28 页
注册资本：6000 万人民币
注册地点：浙江龙泉市中山西路 64 号
主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；
食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食
品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：
日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建
筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危
险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产
品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
股东情况：本公司，持股比例 60%；龙泉市医药资产管理有限公
司，持股比例 40%。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 60％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 45330.71 43677.31
负债总额 36769.9 35032.71
其中：银行贷款 800 800
流动负债 36769.9 34920.41
或有事项 0 0
净资产 8560.81 8644.6
第 14 页 共 28 页
（经审计） （未经审计）
营业收入 90520.54 22463.98
利润总额 656.35 111.71
净利润 656.35 83.78
成立日期：2004 年 12 月 30 日
法定代表人：朱励
注册资本：295 万人民币
注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路 5 号
主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗
器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、
食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日
用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股东情况：本公司，持股比例 70%；张和平，持股比例 23%；
沈海滨，持股比例 3.5%；杜群康，持股比例 3.5%。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 70%股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 4933.54 4803.67
负债总额 5564.94 5446.58
其中：银行贷款 0 0
流动负债 5564.94 5435.7
或有事项 0 0
净资产 -631.4 -642.91
第 15 页 共 28 页
（经审计） （未经审计）
营业收入 7713.98 1190.14
利润总额 252.69 8.16
净利润 246.53 8.16
成立日期：2001 年 10 月 18 日
法定代表人：朱励
注册资本：1000 万人民币
注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块
大成四路 1 号
主营业务：许可项目：药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮
片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：保健用品(非食品)销售、水产品批发第二类医疗器械
销售、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售、日用化学产品销售、
第一类医疗器械销售、母婴用品销售、仪器仪表销售、消毒剂销售(不
含危险化学品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、信息安全设备
销售、数字视频监控系统销售、软件销售、特殊医学用途配方食品销
售、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 17217.51 17837.18
第 16 页 共 28 页
负债总额 16703.79 16908.08
其中：银行贷款 0 0
流动负债 16613.68 16782.68
或有事项 0 0
净资产 513.72 929.1
（经审计） （未经审计）
营业收入 27838.17 4004.48
利润总额 274.6 -2.43
净利润 154.98 -2.43
成立日期：2013 年 04 月 26 日
法定代表人：秦祥田
注册资本：100000 万人民币
注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道 7278 号
主营业务：许可项目：药品生产、药品批发、药品委托生产、保
健食品生产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械生产、危险化学
品生产、认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：医学研究和试验发展、保健食品(预包装)销售、货物
进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广、认证咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
第 17 页 共 28 页
资产总额 264278.37 284486.44
负债总额 58915.41 71116.59
其中：银行贷款 0 0
流动负债 50283.22 63844.38
或有事项 0 0
净资产 205362.96 213369.85
（经审计） （未经审计）
营业收入 121302.09 21065.3
利润总额 39787.25 6049.93
净利润 36257.32 5142.44
成立日期：2002 年 11 月 11 日
法定代表人：修建新
注册资本：5000 万人民币
注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷 242-6 号 201-2 室（临）
主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经
营；出版物互联网销售；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品
零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；
日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；礼
品花卉销售；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；专用设备修理；粮油仓储服务；信息技术
咨询服务；宠物食品及用品零售；企业管理咨询；婴幼儿配方乳粉及
其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅
销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；玻璃仪器销售(除依
第 18 页 共 28 页
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 24677.77 33747
负债总额 20661.12 29881.3
其中：银行贷款 0 0
流动负债 20315.42 28912.53
或有事项 0 0
净资产 4016.65 3865.7
（经审计） （未经审计）
营业收入 63368.32 10882.01
利润总额 -195.37 -605.46
净利润 -320.30 -660.41
成立日期：2019 年 03 月 04 日
法定代表人：朱励
注册资本：8000 万人民币
注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中
心 3 号楼 301 室
主营业务：一般项目：特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方
乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、保健食品(预包装)销售、食品销售
(仅销售预包装食品)、第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、
化妆品批发、日用百货销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、
消毒剂销售(不含危险化学品)
第 19 页 共 28 页
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19047.33 19135.86
负债总额 12622.37 12653.05
其中：银行贷款 0 0
流动负债 12622.37 12653.05
或有事项 0 0
净资产 6424.97 6482.81
（经审计） （未经审计）
营业收入 36372.76 5774.33
利润总额 -108.99 57.75
净利润 -108.99 57.75
成立日期：2013 年 03 月 28 日
法定代表人：范开
注册资本：5500 万人民币
注册地址：重庆市北碚区丰和路 106 号
主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广,生物化工产品技术研发,发酵过程优化技术
研发,工程和技术研究和试验发展,医学研究和试验发展（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：中美华东，
持股比例 36.1818%；
范开，持股比例 38.8%；
重庆派立迈企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 12.3091%；
第 20 页 共 28 页
重庆派立惠企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 9.0909%；刘
日勇，持股比例 2.1364%。
实际控制人：范开。
与本公司关系：为中美华东之参股子公司，中美华东持有其
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19985.24 17563.61
负债总额 639.22 715.15
其中：银行贷款 0 0
流动负债 639.22 613.15
或有事项 0 0
净资产 19346.02 16848.46
（经审计） （未经审计）
营业收入 3553.77 296.15
利润总额 1616.44 -1129.74
净利润 1616.44 -1129.74
成立日期：2015 年 01 月 28 日
法定代表人：周玉宝
注册资本：8000 万人民币
注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地
主营业务：许可项目：药品生产；兽药生产；药品进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；
第 21 页 共 28 页
生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；
化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术
进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
与本公司关系：为中美华东之全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 12329.58 10785.14
负债总额 4611 3407.45
其中：银行贷款 0 0
流动负债 4611 3407.45
或有事项 0 0
净资产 7718.57 7377.69
（经审计） （未经审计）
营业收入 2416.73 880.55
利润总额 -1871.63 -42.84
净利润 -1416.08 -42.84
成立日期：2021 年 12 月 01 日
法定代表人：谢厅
注册资本：25000 万人民币
注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号
第 22 页 共 28 页
主营业务：许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食
品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂
生产；食品销售；食品互联网销售；药品进出口；药品批发；药品零
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进
出口；货物进出口；技术进出口；发酵过程优化技术研发；工业酶制
剂研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销
售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；
饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批
发；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；农副产品销售；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；基础化学原料制造（不含危
险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；
日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
股东情况：中美华东，持股比例 40%；湖北安琪生物集团有限公
司，持股比例 40%；浙江珲达生物科技有限公司，持股比例 20%。
与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接和
间接的方式持有其 50.20％股权。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 19447.83 18873.17
负债总额 999.56 956.98
第 23 页 共 28 页
其中：银行贷款 0 0
流动负债 999.56 956.98
或有事项 0 0
净资产 18448.27 17916.19
（经审计） （未经审计）
营业收入 453.07 56.91
利润总额 -1850.30 -310.49
净利润 -1508.40 -310.49
成立日期：2018 年 6 月 25 日
法定代表人：马红兰
注册资本：10000 港元
注册地址：6/F Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon,
Hong Kong
主营业务：投资
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 265871.87 265871.87
负债总额 38947 38947
其中：银行贷款[注] 38305 38235.45
流动负债 641.7 641.7
或有事项 0 0
净资产 226924.86 226900
（经审计） （未经审计）
第 24 页 共 28 页
营业收入 180.20 0
利润总额 -5524.03 0
净利润 -5524.03 0
注：截至 2022 年 12 月 31 日与截至 2023 年 2 月 28 日，银行贷款均为 5500 万美元，两者差
异为按照当日美元兑换人民币汇率差所致。
成立日期：1971 年
注册资本：219,962,963.92 元人民币
注册地址：Whitfield Court, 30 -32 Whitfield Street, London, W1T
与本公司关系：为本公司全资子公司。
主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 207953.92 211484.57
负债总额 182627.77 181030.9
其中：银行贷款 65456.97 72032.24
流动负债 70422.5 68632.54
或有事项 3792.55（其中诉讼与仲裁 3939.93（其中诉讼与仲裁
事项 3528.89 万元） 事项 3528.89 万元）
净资产 25326.16 30453.67
（经审计） （未经审计）
营业收入 114384.91 14002.28
利润总额 -3090.9 -4766.99
净利润 -3216.17 -4561.05
经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
第 25 页 共 28 页
依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额，上述子公司将
根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发
放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担
保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体
担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公
司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法
律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。
由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、
“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健
康科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司”不是本公司的全资
子公司，本公司分别直接或间接持有其89.76%、40%、60%、70%、
体执行中，江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权
比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有
限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药
温州有限公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华
东医药岱山有限公司其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给
本公司；湖北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比
例提供同比例担保；重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持
有的股权比例提供同比例担保，保障本公司利益不受损害。
五、董事会意见
公司拟在2023年度为上述子公司提供担保，有利于子公司日常经
营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合
公司整体利益。本次提供的担保不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，
第 26 页 共 28 页
资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保
风险处于公司可控制范围之内。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，加强资
金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，
确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金
安全运行，同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便
及时采取措施防范风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。
六、独立董事事前认可意见
经事前审核《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，并查阅
相关附件资料，我们认为：本次公司为参股公司重庆派金生物科技有
限公司提供关联担保，系为满足子公司日常经营和业务发展所需，重
庆派金生物科技有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本
次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交
易事项对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其
是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司第十届
董事会第七次会议审议。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次提供担保的目的是为满足公司子公司日
常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本
次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，
独立董事一致同意本次公司担保额度预计的事项，并同意将该事项提
第 27 页 共 28 页
交股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保余额
截至公告日，公司除为子公司提供担保外，没有其他任何对外担
保事项。
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额41.62
亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额18.01
亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.7%；上市公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司
最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额、涉及
诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等为0。
已发生各类关联交易86.79万元外，公司2023年度未发生其他与重庆
派金及其控股子公司的关联交易。
九、备查文件
意见；
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
第 28 页 共 28 页
查看原文公告
